Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: дата проведения собрания «26» апреля 2024г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», дата окончания приема бюллетеней «26» апреля 2024г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «02» апреля 2024г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.

4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).

5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.

10. Приведение наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации; обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Начиная с «05» апреля 2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», кабинет № 7А. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Промстройкомплект» принял решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения «22» марта 2024г., протокол заседания совета директоров № 5 от «22» марта 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 22.03.2024г.